Se han blanqueado 10 mil mdp con robo a hidrocarburos asegura Santiago Nieto
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF), Santiago Nieto Castillo, estimó que por robo de combustibles (huachicoleo) se han blanqueado 10 mil millones de pesos en el sistema financiero
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF), Santiago Nieto Castillo, estimó que por robo de combustibles (huachicoleo) se han blanqueado 10 mil millones de pesos en el sistema financiero.
“Una gran parte de las estaciones de gasolina reciben, hacen transferencias o depósitos en efectivo que son diferentes de lso recursos con los que operan, es decir… sus ventas superan sus compras ante Pemex, eso quiere decir, que esas diferencias no pueden ser otra cosa más que el suministro de huachicol”, señaló.
Durante la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Nieto Castillo dijo que como resultado de sus indagaciones han denunciado ante la PGR cinco casos específicos para que se judicialicen.
“En esos casos, estamos en presencia de empresarios, de servidores públicos como un ex funcionario de Pemex, un es diputado local y ex presidente municipal relacionados con la propiedad de concesiones para la venta de gasolina y la comercialización de huachicol”.
Asimismo, explicó que el modus operando no solo implicó la comercialización de combustible robado a Pemex, sino el blanqueo de esos capitales en el sistema financiero a través de diversas operaciones como transferencias internacionales por motos por más de dos millones de dólares, adquisición de vehículos de lujo en efectivo.
“Hemos encontrado como servidores públicos compran de manera anual inmuebles a nombre propio, de sus familiares o personas cercanos y como se compran boletos de avión, joyas y obras de arte para blanquear los capitales por el robo de hidrocarburos”.
Además, indicó que hay 15 personas a quienes se les han bloqueado sus cuentas bancarias a partir de que inició el procedimiento el pasado 20 de diciembre.
Alejandro Gertz, encargado del despacho del Ministerio Público afirmó que han solicitado a un juez federal abrir proceso penal en contra de tres altos funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) a cargo del manejo de ductos.
Aseguró que se han abierto mil 700 carpetas de investigación contra el robo de combustible y se han asegurado 4.5 millones de barriles de combustibles que se han incorporado al patrimonio del país.
Margarita Ríos Farjat, titular del SAT, expuso que a solicitud de la UIF, se han compartido los datos fiscales de 32 contribuyente que presentaron actividades inusuales por el robo de hidrocarburos y además ha solicitado a la Unidad estudiar otros 200 casos.
