Tag seleccionado: Fraude

Destaca México por fraudes

El estudio indica que 30% de los más de 3 mil ejecutivos en 54 países han reportado algún tipo de fraude en los últimos 12 meses y que además, esta incidencia ha sido mucho mayor al año anterior.
Las empresas en los mercados emergentes tuvieron la mayor prevalencia en fraudes económicos (71%) que ...

Investigan Visa y Mastercard un posible fraude en España

Madrid, España.-Las firmas Visa y Mastercard abrieron una investigación por un posible fraude masivo en España, que habría afectado sólo a ciudadanos alemanes, señaló ayer el diario Expansión de este país.

“Las alarmas sobre el potencial riesgo que conlleva utilizar tarjetas como medio de pag ...

Santander pide desestimar demanda caso Madoff en Miami y no se juzgue en EU

Madrid, EU.- El Grupo Santander ha pedido que sea desestimada la demanda en su contra interpuesta en Miami por un grupo de afectados por el caso Madoff, y ha pedido que ésta no se juzgue en EU, ya que en los contratos de estos fondos figura que los posibles litigios deben acogerse a las leyes de Sui ...

México, entre los cinco países con más fraudes

De acuerdo con la Quinta Encuesta Global de Delitos Financieros, elaborada por la consultoría PricewaterhouseCoopers (PWC), México es uno de los cinco países donde el delito de fraude creció al interior de las empresas durante el periodo de crisis económica.

Los países que reportan los ...

Gasta EU indebidamente casi 100 mmdd

Washington, EU.- Al menos 98.000 millones de dólares erogados por el gobierno estadounidense fueron gastos indebidos, y la cifra representó un aumento de 26.000 millones respeto al año anterior.

Una gran parte de los 98.000 millones fueron solicitudes cuestionables de créditos fiscales y pres ...

Subastan pertenencias de Madoff en Nueva York

Nueva York.- Varias pertenencias del ex financista Bernard Madoff y su esposa Ruth, la pareja en el centro del mayor fraude financiero de la historia de Estados Unidos, se subastaron el sábado por valores hasta 20 veces más altos de lo que se había estimado.

Alan Richardson, un vendedor de ar ...

Fraude piramidal en Florida puede superar los mil millones de dólares

Miami, EU.- La supuesta estafa mediante un esquema Ponzi (tipo piramidal) urdido por un abogado del condado de Broward, al norte de Miami, puede superar los mil millones de dólares, señaló hoy un agente especial de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

En una rueda de prensa, el agente ...

Hallan en Sonora fraude por 70 mdp

Hermosillo, Sonora.- El gobierno de Sonora detectó que la administración pasada, durante un periodo de seis meses, giró 22 cheques fantasmas que suman 70.1 millones de pesos. Sin embargo, pese a que fueron cobrados, los supuestos beneficiarios nunca los tuvieron en sus manos. Como parte del proceso ...

Arrestan a directivo de una inmobiliaria en Puebla por defraudar a miles

México,  D.F..- Las autoridades del estado de Puebla, en el centro de México, arrestaron al directivo de la inmobiliaria Sitma, acusado de defraudar a miles de familias en una presunta estafa de captación ilícita de fondos, informaron hoy fuentes de la Fiscalía estatal.

Anoche el empresario f ...

A un año del fraude de Neoskin

A un año de que saliera a la luz el fraude cometido por la propietaria de la empresa de depilación láser Neoskin, Guadalupe Garza Martínez, no hay ninguna persona detenida y miles de víctimas siguen sin ser indemnizadas.

Tanto en Monterrey como en la ciudad de México, el 4 de noviembre del añ ...