Desarticulan en España red de narcotráfico con nexos en México
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Era dirigida por una mujer y también tenían enlaces criminales en Colombia y Rusia
Madrid. La Policía de España anunció este sábado la desarticulación de una red de narcotraficantes que tenía conexiones con el crimen organizado en México, Colombia y Rusia, en un operativo donde detuvo a 10 personas e incautó 100 kilos de cocaína.
La banda, dirigida por una mujer, había montado una estructura para blanquear cientos de millones de dólares en productos financieros con la ayuda de abogados y traders, según informó la Policía en un comunicado.
La banda, a la que también se le decomisaron una pistola con silenciador y varios automóviles de alta gama, tenía una rama dedicada al blanqueo del dinero obtenido de la droga, compuesta por expertos abogados del ámbito mercantil y fiscal y gestores que, según la Policía, podría haber negociado con productos financieros por un valor superior a los 1,000 millones de euros.
En concreto: 3 personas conocedoras de los circuitos financieros internacionales y sus ramificaciones en paraísos fiscales se repartían las tareas de tal manera que una de ellas diseñaba las operaciones, con contratos legales ad hoc para dar una apariencia lícita al dinero mediante sociedades instrumentales.
Otra de ellas colocaba el dinero en instrumentos financieros sofisticados que estaban amparados en esos contratos y una tercera hacía circular los productos por distintas entidades financieras en paraísos fiscales como Suiza, Panamá o Belice.
Los agente encontraron documentación que acredita la intervención de este grupo en la negociación de bonos internacionales, de commodities (materias primas) como petróleo y garantías bancarias por importes de 500 millones de euros, 350 millones de euros y 200 millones de euros, respectivamente, todos ellos con financiación dudosa y percepción de comisiones que escapaban a Hacienda.
La mujer está vinculada a otras 2 operaciones policiales desarrolladas en 2011 y que permitieron desmantelar el mayor laboratorio clandestino de procesamiento de clorhidrato de cocaína de Europa.
Además, la cabecilla, junto a su pareja, contaba con varios inmuebles como infraestructura para el tráfico de estupefacientes en las provincias españolas de Cádiz, Madrid y Valladolid.