Ante ‘factureras’, requieren notarios más herramientas para evitar fraudes

Si bien los notarios tienen la obligación de verificar la autenticidad de documentos cuando realizan algún servicio, se requieren de mejores medios para saber si quienes se presentan ante ellos y los documentos que llevan son verdaderos, esto para evitar cualquier tipo de ilícito, explicó el presidente del Colegio de Notarios de Coahuila, Armando Luna Canales.

“En principio, la lógica es que el notario verifica que ante él están las personas que suscriben la actuación. Por eso cualquier escritura en el pie dice que ‘ante mí compareció’ tal persona, es decir, ante el notario. Si eso no sucede, hay responsabilidad para el notario. Puede ser administrativo y dependiendo el hecho puede ser penal también”, dijo Luna Canales.

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Recientemente se han presentado en Coahuila fraudes inmobiliarios, así como la constitución de empresas que funcionan en otras entidades del país y que han sido catalogadas como factureras, además que los socios no corresponden a los que vienen en las actas constitutivas y muchas veces ni siquiera están enterados que son socios de esas empresas.

El presidente del Colegio de Notarios de Coahuila explicó que el fedatario cae en una actuación irregular al no identificar a las personas o bien que no estén presentes al momento de realizar las firmas.

Explicó que además de las obligaciones que tienen los notarios definidas en las leyes estatales y nacionales, también hay nuevas reglas que deben cumplir con respecto a la índole fiscal, para prevenir el lavado de dinero.

“Obligan al notario a que no sólo ponga el INE o su identificación, sino que también tiene que incluir la constancia de situación fiscal, el Registro Federal del Contribuyente, la Clave Única del Registro de Población, es decir, que incluya más información de la que tradicionalmente se pone, por ejemplo en una escritura”, dijo Luna Canales.

Cuando se constituye una sociedad mercantil, por ejemplo, se deben incluir el RFC y la CURP de las personas, y los requisitos han ido evolucionando.

GIRO DE EMPRESAS ESCAPA DE CONTROL DEL NOTARIO

Sin embargo, Luna Canales explicó que el notario da fe pública de la voluntad de dos o más personas para constituir una sociedad mercantil con un objeto determinado, pero si después esa misma empresa se dedica a otra actividad, eso queda fuera del control del notario.

“Al día de hoy hay nuevos requisitos. Antes el notario decía solamente ‘conocidos del suscrito notario’, no tenían ni qué identificarse. Hoy es obligatorio que se identifiquen. Y hace dos años, aproximadamente, entraron en vigor nuevas reglas que tienen que ver con controles fiscales y beneficiarios controladores, que tienen que ver con disposiciones internacionales de lavado de dinero, que se incorporaron a la Ley mexicana y eso obliga al notario a verificar quién es el dueño de la empresa, sino que verifique quién controla la empresa, como apoderado, incluso sociedades mercantiles”, señaló.

Pero otra situación que puede ser más grave es que las personas acuden con documentos apócrifos como puede ser la identificación, la constancia del RFC, lo cual el notario no tiene forma de verificarlo.

“Eso sí es un gran riesgo. Por otro lado tenemos a personas que acuden con identificaciones alteradas o falsas en suplantación de identidad. Todo debemos atenderlo, pero si el trabajo no lo hace de acuerdo a la normativa se debe realizar con un control más riguroso y que se les supervise con mayor frecuencia”, dijo.

Pero cuando hay suplantación de identidad o documentos falsos se debe avanzar a tener herramientas para identificar la autenticidad, como las credenciales para votar a través del INE, y eso es factible con registro biométrico con una plataforma, es importante modificar reglas y hacer convenios para que los notarios puedan hacer esto en cualquier tipo de operación.