Jorge Torres, ex gobernador de Coahuila, entre los ‘más buscados’ por la DEA
COMPARTIR
TEMAS
Para la agencia antidrogas el exgobernador es un fugitivo por lavado de dinero
MCALLEN/Saltillo.- Acusado del delito de conspiración para el lavado de dinero, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su siglas en inglés) tiene en la lista de los “fugitivos más buscados” al exgobernador de Coahuila, Jorge Torres López.
La ficha que recién emitió la DEA considera prófugo de la justicia a Torres López, presuntamente porque contribuyó a depositar fondos saqueados del erario de Coahuila en paraísos fiscales y bancos de Texas, según publicó Proceso en internet.
La DEA describe al fugitivo como hispano, nacido en 1954, con cabello negro, ojos cafés y señala que su última dirección conocida en Estados Unidos estaba en Montgomery, Texas.
Documentos liberados por la Corte del Distrito de Texas sobre los procesos judiciales contra el también exalcalde de Saltillo y contra Javier Villarreal Hernández, exsecretario de Finanzas de Coahuila, sugieren que ambos fueron cómplices de Humberto Moreira Valdés en una supuesta transferencia de 35 millones de dólares a bancos de Bermudas y Texas.
“Humberto Moreira actualmente es investigado por esos delitos. Torres López es prófugo de la justicia y Javier Villarreal se declaró culpable del delito de lavado y recibirá sentencia el próximo mes de marzo”, dice Proceso.
“Sin embargo, el exsecretario de Finanzas, Villarreal Hernández, ya está libre en San Antonio, ya que al parecer negoció con las autoridades rendir testimonio para entregar al resto de los conspiradores”.
La publicación indica que las investigaciones de los fiscales de EU arrojaron que Humberto Moreira viajó en febrero de 2009 a San Antonio, Texas, con miembros de su gabinete y empresarios en vuelos privados.
El grupo se reunió el 25 de febrero en el Club de Golf Sonterra junto con cuatro cómplices: Javier Villarreal, Jorge Torres -entonces secretario de Desarrollo Social- y los hermanos Rolando y Roberto Casimiro González Treviño, empresarios de radio y televisión.
En esa reunión se habría planeado el desvío de fondos del Gobierno para depositarlos en Las Bermudas.
La Oficina Fiscal de EU estima que, a través de operaciones de divisas y transferencias bancarias, se manejaron más de 35 millones de dólares con los cuales adquirieron propiedades en San Antonio, Brownsville y South Padre Island.
“Torres y Villarreal abrieron esas cuentas después de una primera reunión con banqueros del J.P. Morgan Chase en México, donde discutieron la apertura de múltiples cuentas en las Bermudas”, precisa el documento de la Corte del Distrito Sur de Corpus Christi con el número de demanda civil 2:13-CV-294, del cual Proceso tiene una copia.
La publicación sostiene que, después de que fueron detenidos, Rolando González y Javier Villarreal admitieron ante los fiscales estadounidenses su participación, ya que si testifican contra el exgobernador Moreira les reducirán sus condenas.
SE BUSCA 2013
> 26 de septiembre. Corte de Corpus Christi congela 2.8 mdd de una cuenta del exgobernador Jorge Torres López en Las Bermuda.
> 2 de octubre. Gobierno de Coahuila presenta una denuncia ante la PGJE que abrirá una investigación en contra del exgobernador.
> 21 de noviembre. María Carlota Llaguno de Torres, es interrogada en el Aeropuerto de McAllen. Le retiran su visa.
2014
> 20 de junio. Juez de EU niega el reembolso de 2.8 mdd a Torres.
> 4 de agosto. EU embarga los 2.8 mdd, según una sentencia judicial.
