Fue EU el que descubre el “Tesoro” de familiares de Humberto Moreira
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Según el Grupo Reforma, son cuatro los hermanos Moreira sobre los que investigan su fortuna
De acuerdo con el Grupo Reforma, la Red Contra Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene en la mira a cuatro de los hermanos Moreira y sus familias.
Desde el año pasado intensificó la búsqueda de propiedades y cuentas del actual Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, el ex Mandatario Humberto Moreira, y sus hermanos Iván y Elisa.
Aunque Reforma hace mención de este hecho, solo detalla sobre 3 de los hermanos Moreira: Humberto, Iván y Elisa Moreira Valdés.
Reforma tuvo acceso al expediente FKA#835-530MMBT del FinCEN, una agencia especial que almacena y analiza información sobre transacciones financieras para combatir delitos financieros, como fraudes, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Así lo describe en su publicación de hoy:
El documento incluye estados de cuenta bancarios que detallan decenas de depósitos de dólares en efectivo en el Broadway Bank de San Antonio, Texas, entre 2013 y 2016.
Las cuentas en San Antonio están a nombre de Ricardo Mendoza Reyes, esposo de Elisa Moreira Valdés, hermana de Humberto y del actual Gobernador, Rubén Moreira.
En la red financiera, los recursos llegaron a cuentas que
Vannesa Guerrero Martínez, esposa de Humberto Moreira, y Cecilia Aguilar Morales, esposa de Iván Moreira Valdés, abrieron en paraísos fiscales.
En enero de 2016, Humberto Moreira, ex líder nacional del PRI, fue detenido en España acusado de lavado de dinero y malversación de fondos públicos. El 22 de enero fue liberado por falta de pruebas.
Sin embargo, el 5 de febrero de 2016, el Departamento del Tesoro alertó de los movimiento sospechosos de lavado de dinero de los familiares del ex Gobernador, entre ellos su esposa.
Incluso en septiembre de 2016, la mamá de Vanesa Guerrero Martínez y suegra de Moreira, Herminia Martínez, acordó con el Gobierno de EUentregar una residencia en Texas valuada en 600 mil dólares, la cual fue rematada en febrero pasado.
La demanda a Martínez de la Fuente es parte de las pesquisas que autoridades federales y del condado de Bexar emprendieron en contra del ex Mandatario de Coahuila y funcionarios de su Administración acusados de lavar millones de dólares robados al erario.
En la investigación del FinCEN se reporta que Cecilia Aguilar, esposa de Iván Moreira Valdés, manejó la cuenta número 2937276 en el CIBC First Caribbean de Islas Caimán.
El saldo en mayo de 2014 era de 22.4 millones de dólares, que quedaron en 27 millones de dólares en octubre de ese año, luego de que su concuño Ricardo Mendoza Reyes envió 5.4 millones desde Broadway National.
El domicilio de las cuentas de las esposas de los Moreira en Islas Caimán es el mismo, el 1465 de Esterly Tibbets Highway, que corresponde al hotel Sunshine Suites Resort.
Todas las transferencias desde Broadway National hacia Mónaco y Caimán fueron similares, por montos de entre 800 mil y 950 mil dólares, una sola vez al mes.
Red familiar Algunas de las cuentas y transacciones de los Moreira entre cuentas de bancos de Texas y de Islas Caimán y Mónaco:
Cecilia Aguilar Morales
Esposa de Iván Moreira Valdés.
Islas Caimán
Cuenta: 2937276
CIBC First Caribbean
26 mdd era el saldo a septiembre de 2014
Iván Moreira Valdés
Hermano de Humberto Moreira
Ricardo Mendoza Reyes
Esposo de Elisa Moreira
CUENTA DE SALIDA
San Antonio Broadway
National Bank
Cuenta: 48371115
Elisa Moreira Valdés
Hermana de Humberto Moreira
Humberto Moreira Valdés
Ex Gobernador de Coahuila
Vannesa Guerrero Martínez
Esposa de Humberto Moreira
CUENTAS DE DEPÓSITO
Islas Caimán
Cuenta: 2326588
CIBC First Caribbean
Mónaco
Cuenta: 00010194130
Paribas Private Bank
16.6 mdd era el saldo a abril de 2016
18.5 mdd era el saldo en agosto de 2013
Transacciones millonarias
El expediente de los Moreira en la Red Contra Crímenes Financieros de Estados Unidos incluye transferencias de un promedio de 900 mil dólares mensuales a cuentas en dos paraísos fiscales.
