Detienen en EU a empresario mexicano por lavado; familiar de ex gobernador de Coahuila involucrado
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El banquero mexicano Carlos Djemal fue detenido en Estados Unidos bajo los cargos de fraude y lavado de dinero
Un banquero mexicano fue detenido en Estados Unidos bajo los cargos de fraude y lavado de dinero.
Se trata de Carlos Djemal, quien adquirió el banco InvestaBank SA en 2014. Djemal, junto con cinco cómplices, participaron en un plan para obtener fraudulentamente reembolsos de impuestos del Gobierno mexicano, con el que lograron lavar más de 100 millones de dólares.
Los otros cómplices son Isidoro Haiat, principal socio de Djemal; Braulio López (quien es familiar cercano a Braulio Fernández Aguirre, fallecido ex Gobernador de Coahuila) , Max Fraenkel, Daniel Blitzer y Roberto Moreno, todos ellos acusados de lavado de dinero internacional y fraude postal.
Djemal y sus colaboradores crearon empresas fantasma en México y Estados Unidos, con las que operaron desde junio de 2011 hasta mayo de 2016.
Carlos Djemal fue arrestado en Chicago, Illinois, donde una juez federal se negó a concederle libertad bajo fianza. En tanto que Moreno y Fraenkel fueron apresados en el estado de Texas.
Blitzer fue presentado el lunes pasado ante la corte, en tanto que López y Haiat, quien de acuerdo con informes de prensa ya falleció, aún no han sido aprehendidos.
Fue la Corte del Distrito Sur de Manhattan la que presentó cargos contra Djmal. En un comunicado, Preet Bharara, procurador de Manhattan afirmó que los cargos contra Djemal fueron presentados el lunes pasado, en los cuales involucra a Isidoro Haiat, así como seis cómplices más acusados de crear compañías fantasmas para operar su red de lavado.
La corte explicó el modus operandi de la presunta banda de lavado de dinero, ya que mientras que el Gobierno mexicano reintegra el Impuesto al Valor Agregado a los exportadores de ciertos bienes, tales como teléfonos celulares, los sospechosos adquirían celulares fuera de circulación para exportarlos.
A través de este sistema, Djemal y Haiat obtenían recibos apócrifos y otros documentos para inflar los precios de los productos que exportaban, y de esa manera obtener la devolución del Impuesto al Valor Agregado muy por encima del valor real de la mercancía.
Ya una vez en Estados Unidos, los mismos aparatos telefónicos eran devueltos a México por otras empresas “fantasma”, con lo que el proceso de importación volvía a comenzar, lo que permitía a los involucrados obtener el IVA por los mismos celulares, en varias ocasiones.
Explica el procurador que para crear “legalidad”, los implicados en el lavado de dinero acompañaban cada exportación con transferencias de recursos a cuentas de sus cómplices.
Y es así, agrega Preet Bharara, procurador de Manhattan, como Carlos Djemal, Isidoro Haiat, y sus cómplices, utilizaron el sistema bancario del vecino país del norte para crear un esquema de fraude que les permitió el lavado de más de 100 millones de dólares.
Con información de Agencias
