Banca reforzará medidas contra el lavado: SHCP
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Algunas de las medidas para combatir el lavado de dinero consisten en establecer umbrales de transferencias de dinero más precisos para realizar avisos antilavado
CDMX.- En el marco de la próxima revisión de los compromisos adquiridos con el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Activos (GAFI), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer nuevas medidas para reforzar la regulación contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
La dependencia emitió una resolución para reformar y adicionar diversas disposiciones que deberán observar las instituciones de crédito en la identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Tendrán que robustecer la política de identificación de sus clientes cuando se trate de una empresa para conocer su estructura accionaria y corporativa, así como recabar los datos de los propietarios reales.
Deberán monitorear más las operaciones de las cuentas bancarias clasificadas en el nivel uno para personas físicas en cuyos abonos la suma mensual no excede el equivalente en moneda nacional a 750 udis.
Se establecen umbrales de transferencias de dinero para realizar avisos antilavado y permitirán que los bancos puedan compartir el contenido de la lista de Personas Bloqueadas con otras entidades.
